2018年4月16日，“北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）北京天圆全工程造价咨询有限公司、北京天圆开资产评估有限公司，在湖北武汉“楚天粤海国际大酒店”会议室，召开了2018年合伙人、股东、监事会扩大会议，现将会议纪要如下。

会计公司应到合伙人37实到29名，8名合伙人因执业出差等原因授权委托人参会。工程公司应到股东3名，实到3名，评估公司应到股东3名，实到3名。本次会议还邀请了部分管理层成员参会。会议主要内容是审议2017年度工作报告、财务工作情况、2018年度工作计划、管理制度、专业委员会名单、以及合伙人及分支机构变动事项等，现将会议纪要如下：

 一、2017年度工作报告 

     管理委员会主席、董事长刘天聚以《不忘初心、不负春光、不辱使命，共创“天圆”新华章》为题做了“2017年度工作报告”，报告共分现状与形势分析、 2017年回顾与收获、 2018年展望与奋斗三个部分。

（管理委员会主席/董事长刘天聚做工作报告） 

 董事长首先通过公司2017年公司的人员、业务、收入等基本情况，结合行业的形势进行综合分析。我们三个公司业务收入均突破历史最好成绩；进一步完善执业质量风险管理体系；信息管理系统覆盖面进一步扩大及优化；公司治理更趋于常态化和规范化；员工待遇和幸福指数全面提升。通过一系列数据向大家阐述了全公司的整体工作面貌，让与会人员为之振奋。

     报告的第二部分，董事长从六个方面概述进行了公司各个场面的工作，主要体现在：“强化执行速度，实行作风知行合一，实现市场创维的新战绩；强化战略高度，实行治理框架优化，实现项目链条的新效能；强化规则硬度，实行管控法治纲性，实现一体化管理新局面；强化监督力度，实行内外结合补短，实现自律自强的新格局；强化专业深度，实行人才赋能机制，实现人才阶梯的新动能；强化文化跨度，实行价值共融聚势，实现品牌建设的新发展”等方面，对全公司2017年的业务市场、组织治理、综合管理、执业质量、人才发展、和企业文化等方面的工作进行了全面详细的阐述。董事长对表现突出的合伙人、股东及管理层成员给予表扬。 

      报告的第三部分，董事长根据2018年公司实际情况及行业形势，要求大家着力从以下四个方面强化工作。第一“继续坚持“双百”质量求效的发展理念，奋力开拓多领域市场；第二，进一步强化质控体系的完善，强化一体化管理和项目负责及签字人员责任，保证执业质量无死角；第三，继续坚持专业研究的新领域，加快信息化建设和ＩＴ审计步伐；第四，继续坚持人才培养和梯队建设，加强文化引才的氛围营造。

 二、2018年工作计划 

会议部署了全公司《2018年工作计划》，首先明确了2018年度公司总的指导思想和经营目标。其次，坚持规范的管理方略，做好“加强组织治理，以科学架构保障公司健康运行；加强制度建设，以健全规则保驾公司依法治理；加强资质建设，以多方资源增强公司竞争优势；加强市场建设，以品牌信誉拓宽公司市场领域”等四个方面的工作。第三，建构实效的执行体系，做好“坚持以人为本，加强人才储备整合；坚持素质先行，强化全员培训内涵；坚持科学管理，全力提升信息技术；坚持专业导向，创建专属技术标准；坚持质量为上，强力整固质控体系；坚持天圆文化，着力实现员工价值”六个方面的工作。 

      2018年度工作计划，从全面布局，从实际出发，给全公司指明了新一年的工作方向，也让大家明确了奋斗的目标，并对未来充满信心和希望。 

 三、会议通过审议事项 

     会议经过大家认真的研究讨论，取得了圆满成功。会议通过了《2017年度工作报告》、《2017年度财务情况报告》、《2018年工作计划》、以及三个公司的《专业委员会名单》、合伙人及分机构变动、以及分所所长聘任等各项决议。同时，通过了新建立的《重大事项管理制度》、会计公司的《质量控制复核流程规范》、《印章管理办法》、《电子印章管理办法》、《数字证书和秘钥管理办法》管理制度等。

     大家通过上述决议，明显感受到本次会议对一体化管理进一步强化，以及在分支机构及管理人员的进出机制上通过考核，进行优胜劣汰。有8名新合伙人加入，有4名合伙人退出。有2个分所加入，1个分所撤销。同时，增加2名授薪合伙人，公司在整体管理上增强了力量，良好的考核机制将推动人才培养和人才倍出，保证公司持久健康发展。

 四、会议其他工作 

     管委会主席/董事长刘天聚，带领部分管理人员到湖北分所看望员工，听取了负责人薛玮的工作汇报，湖北分所注重人才引进和团队建设，在市场开拓、扩大天圆品牌影响力方面做出了积极的努力，与当地省、市政府部门及社会商业团体建立了良好的交流和互动平台，为湖北分所的健康发展奠定了基础。

本次会议是公司首次在湖北武汉召开，湖北分所负责人薛玮亲力亲为，提前做了大量的准备工作，会务组人员付出了非常周到温馨的服务，大家配合默契、组织得力，会议日程紧凑丰富，为会议的圆满成功提供了强有力的保障，会议对湖北分所的辛勤付出表示感谢。

              （董事长和管理层成员与会务组部分人员合影） 

     与会人员普遍认为，此次会议客观总结了2017年全公司的整体情况，以数据说话，让大家不仅看到了公司整体的情况，也看到了个人所属团队在公司中的位置，是激励也是鞭策。董事长强调：作为一名公司合伙人、股东和管理人员，要想成就一番事业，需要做到智商和情商相结合：眼里要有亲密的人，心里要有感恩的人，路上要有帮助的人。

     大家对2018年工作的计划非常赞同，大家有信心完成公司下达的各项任务。会议要求，全体合伙人、股东及管理层成员，要认真贯彻会议精神，将公司的部署和计划及时传达到基层，加大执行力，确保2018年度的各项任务圆满完成。2018年是我们北京天圆充满生机与活力的一年， 也是赋有挑战的一年，我们相信，在全体合伙人、股东的努力下，一定能够与全体员工共同创造更辉煌的业绩。

                                                                                                                                                                    二O一八年四月十六日