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2017年合伙人、 股东、 管委会、 董事会、 监事会会议纪要

2017-05-08 0

2017416日,北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)、北京天圆全工程造价咨询有限公司、北京天圆开资产评估有限公司,在“北京丽维赛德酒店”会议室,召开了合伙人、股东、管委会、董事会、监事会扩大会议,会计公司合伙人、管委会委员李荣主持会议。会计公司应到合伙人30名,实到30名(含未到会场合伙人,因执业出差授权委托人参会)。工程公司应到股东3名,实到3名,评估公司应到股东3名,实到3名。本次会议还邀请了部分管理层成员和部门经理列席了会议。  


 


16日上午9时,管委会主席、董事长刘天聚作《2016年度工作报告》。报告首先从人员、收入及行业排名等方面对过去一年三公司取得的工作业绩进行了展示和概述,指出在人员稳中有增的情况下,会计公司较好完成经营指标,工程公司和评估公司超额完成经营指标,且三公司在监管态势和压力逐渐加大的新常态下,精心维护公司品牌, 32年来未受到任何刑事、民事责任及行政处罚;部分合伙人积极担任行业专家及地方人大委员等职务,持续扩大了事务所的品牌影响和行业影响力。报告对2016年的总体经营及管理业绩给予了充分肯定。  

报告从五个方面系统回顾了2016年的主要工作。第一部分,完善治理,建立制度,夯实发展根基。通过制度建设、架构调整及信息化建设三个方面的具体工作,展示了三公司为改善运营机制、提高运行及决策效率做出的努力,取得的收获;第二部分,稳老拓新,浅尝海外,扩大市场范围。三公司在稳定原有老客户的基础上,积极拓展新市场、开辟新业务,会计师事务所及评估公司都将市场的触角延伸到了海外;第三部分,严格检查,严控风险,保障健康发展。2016年,三公司在不同程度上加大了对质量的监控和考核力度。会计公司组织专业力量对典型账套进行了执业质量检查,开创了近五年规模、覆盖面、查处力度、检查时长之最。工程公司和评估公司也根据业务特点选择评价维度和评价方法进行了项目复核或检查。第四部分,加强培训,提升技能,促进品牌建设。三公司年内有计划、有针对性的组织了各类专题培训,收到了较好的培训效果。第五部分,全面保障,增进和谐,激发文化传承。报告指出,培训监管与信息化部、财务部、人力资源部、行政部等综合部门维护公司大局,后勤保障有力。  

报告对2017年工作提出了导向意见,指出公司发展依靠的是质量效益型,在发展的同时,应当秉持不能顺应了上帝情,失去了皇帝意这一理性认识,在恪守执业质量为底线的前提下,创新执业思维、执业方法;审慎选择分支机构,稳步扩大事务所规模,加强一体化管理;凝聚管理层发展合力,强化责任意识,建立生态考核机制,增进互信等。  

报告强调,在前所未有的新时代下,需要各位合伙人/股东及管理层成员携手共进,突破发展边界,以责任结果为导向,激发全全开人的生命活力,去追求和实现我们共同的梦!  


 


大会第二项,由管委会委员刘丽芳作《2016年度财务报告》,报告对三公司业务收入、税后净利润和净资产做了说明。  

大会第三项,执行事务合伙人孙小波解读了分支机构综合考核评价管理办法。办法进一步明确了分支机构的考核内容和考核标准,为事务所加快一体化管理,促进规模稳步扩张提供了基础和保障。  


 


16日下午的会议议程从工程公司副董事刘永光作《2017年工作计划》开始。计划指出,2017年要坚持稳中求进的工作总基调,稳步推进业务收入、人才发展、规模发展及信息化工作目标。计划对2017年工作做了重要部署,第一,更新管理理念,促进公司发展;第二,重视市场开发,拓展业务领域;第三,加强质量监管,有效控制风险;第四,继续推进信息化建设,进一步改善管理方式;第五,强化分支机构管理,规范工作考核机制;第六,强化人力资源管理,提升对公司发展的导向作用;第七,完善项目管理,提高工作效率;第八,全面做好员工培训,提高执业水平;第九,加强文化建设,提高凝聚力。2017年工作报告目标明确,重点清晰,为公司2017年各项工作的开展指明了方向。  

下午的议程,按照顺序依次由工程公司副董事车笑梅对2017年先进评选方案进行解读和说明;由评估公司副董事长王绍明公布2017年专业委员会名单;由管委会副主席袁振春对管委会、监委会人员及出资变动情况进行说明;由管委会副主席李知好介绍了分支机构甄选及设立情况。  

大会最后一项,在管委会委员李荣主持下,各合伙人/股东/管委会/董事会/监事会成员对本次大会各项议程进行了表决,全部议案均全票通过。  


 


此次大会,各合伙人/股东/管委会/董事会/监事会成员齐聚一堂,对2016年工作进行了总结,明确了指导思想和意见,部署了2017年重点工作,全体与会人员共商决策,共谋发展,大会取得了圆满成功!


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